Чек-лист по оценке рисков дробления для компаний.

Следуя этому чек-листу, вы сможете минимизировать риски дробления бизнеса и обеспечить его стабильное развитие. Если вы хотите поручить анализ рисков профессионалам или хотите внедрить изменения для снижения выявленных рисков, то вам поможет Консалтинговая Группа Финансы.

1. Анализ структуры бизнеса
- Юридические лица: Проверьте количество юридических лиц, связанных с вашим бизнесом.
- Взаимосвязь компаний: Оцените степень взаимосвязи между компаниями (общие учредители, руководители, сотрудники).
- Общие ресурсы: Проверьте, используют ли компании общие ресурсы (офисы, оборудование, персонал).

2. Финансовые потоки
- Движение денежных средств: Проанализируйте движение денежных средств между компаниями.
- Ценообразование: Убедитесь, что ценообразование между связанными компаниями соответствует рыночным условиям.
- Кредитование и займы: Проверьте наличие внутренних займов и кредитов между компаниями.

3. Деятельность и операции
- Разделение функций: Оцените, насколько четко разделены функции и обязанности между компаниями.
- Контракты и договоры: Проверьте наличие контрактов и договоров между компаниями, их условия и соответствие рыночным стандартам.
- Общие клиенты и поставщики: Оцените, насколько часто компании работают с одними и теми же клиентами и поставщиками.

4. Налоговая отчетность
- Отчетность по НДС: Проверьте, как компании отчитываются по НДС и соответствуют ли они требованиям налогового законодательства.
- Налоговые льготы: Оцените использование налоговых льгот и вычетов, чтобы убедиться в их правомерности.
- Своевременность уплаты налогов: Убедитесь, что все налоги уплачиваются вовремя и в полном объеме.

5. Взаимодействие с налоговыми органами
- Запросы и проверки: Проверьте, как компании реагируют на запросы и проверки налоговых органов.
- Документация: Убедитесь, что вся необходимая документация для подтверждения операций между компаниями в порядке.

6. Юридическая поддержка
- Консультации с юристами: Регулярно консультируйтесь с юристами по вопросам дробления бизнеса.
- Анализ судебной практики: Изучайте судебную практику по делам о дроблении бизнеса, чтобы быть в курсе актуальных тенденций.